עדות שרה שוחט, 09.11.2022
הדיון נפתח בעדותה של שרה שוחט, מנהלת החשבונות שטיפלה בהוצאותיו הפרטיות של מילצ'ן בישראל החל משנת 2014. שוחט פירטה בעדותה הראשית את שגרת העבודה מול קליין וחסון, שבמסגרתה ריכזה חשבוניות ספקים בקובצי אקסל, הכינה הוראות תשלום מפורטות לבנק, והעבירה את הדו"חות לחתימתו של מילצ'ן טרם ביצוע ההעברות הכספיות. כמו כן הציגה שוחט מסמכים, טבלאות ריכוז הוצאות וקלסרים שנמסרו למשטרה, והתייחסה למשיכות מזומנים שבוצעו מעת לעת עבור הוצאות הבית, התחזוקה ודמי הכיס. בחקירתה הנגדית הבהירה שוחט כי אין לה ידיעה אישית לגבי הנעשה לפני שנת 2014, כי קשריה המקצועיים התנהלו כמעט באופן בלעדי מול קליין, וכי הסתמכה על דיווחיה של קליין בנוגע לאישורים הטלפוניים של מילצ'ן לכל תשלום. שוחט נשאלה על רישומי המזומנים וציינה כי לא ניהלה מעקב קפדני אחר קבלות של כל הוצאה במזומן מעבר לאישורים שהועברו לה, וכי לא ידעה למי נמסרו הכספים בפועל. כמו כן עומתה שוחט עם הבדלים בין טבלאות ודפי חשבונות שהוגשו בחקירה ועם אופן שמירת הקלסרים בביתה. לאחר סיום עדותה של שוחט העיד דב פיינטוך, לשעבר שותף בחברת ייבוא המשקאות. פיינטוך נשאל על אודות אספקת שמפניות, יינות ואלכוהול למילצ'ן ולפאקר, הסביר כיצד הועברו הארגזים ישירות לקליין ולחסון, ופירט על רכישות סיגרים ומשקאות שביצע עבורם בדיוטי פרי מכספו הפרטי תוך קבלת החזר בהעברה בנקאית מסודרת לאחר הצגת הקבלות. בחקירה הנגדית נשאל פיינטוך על סכסוך משפטי ועסקי עם שותפו לשעבר בבלי, על גישה למערכות המחשוב ועל תיעוד חשבוניות רכישה ישנות, דוחות כספיים וספרי החברה.
הסוגיות שנדונו
-
הרקע של שוחט ותחילת העבודה אצל מילצ'ן מה נאמר
שוחט פירטה בעדותה את תולדות עבודתה בחברות השונות של מילצ'ן לאורך השנים, ואת חזרתה לניהול חשבונותיו והוצאותיו הפרטיות בישראל לאחר פרישתה מעבודה בחברות הקודמות.
למקום בפרוטוקול · עמוד 19558 › -
אופן ניהול ורישום ההוצאות הפרטיות מה נאמר
שוחט תיארה בעדותה בפירוט את תהליך קבלת החשבוניות מקליין ומחסון, רישומן השיטתי בטבלאות מעקב חודשיות, והכנת הוראות תשלום לספקים שונים עבור הוצאותיו של מילצ'ן בישראל.
למקום בפרוטוקול · עמוד 19560 › -
אישור הוצאות וסימוני טבלאות מה נאמר
שוחט הסבירה בעדותה את מבנה גיליונות התשלומים, עמודות הספקים השונות, ומשמעות הסימונים וההערות בטבלאות המעקב שנמסרו לידי חוקרי המשטרה במהלך חקירתה.
למקום בפרוטוקול · עמוד 19564 › -
התייחסות למשיכות מזומנים וקופה קטנה מה נאמר
שוחט נשאלה על רישומי המזומן ועל הקיצור לקופה קטנה, והבהירה כי משיכות אלו שימשו לצרכים שונים של משק הבית ולהוצאות אישיות ולטיפול באמו של מילצ'ן.
למקום בפרוטוקול · עמוד 19566 › -
משיכות כספים במזומן והיעדר מעקב קבלות מה נאמר
שוחט התייחסה למשיכות מזומנים בסכומים שונים שבוצעו על ידי קליין וחסון, וציינה בעדותה כי לא נשמר פירוט קבלות מלא מטעמה ולא נוהל מעקב שוטף אחר הכספים שנמשכו.
למקום בפרוטוקול · עמוד 19567 › -
עריכת דו"חות ריכוז הוצאות לבקשת קליין מה נאמר
שוחט סיפרה בעדותה על הכנת דו"חות ממוקדים לגבי רכישות שמפניה, אלכוהול וסיגרים בעקבות פניותיה של קליין, כולל פנייה לספקים חיצוניים לאיתור חשבוניות ישנות שהיו חסרות לה.
למקום בפרוטוקול · עמוד 19579 › -
הסתמכות בלעדית על דיווחי קליין מה נאמר
בחקירתה הנגדית אישרה שוחט כי לא עמדה בקשר ישיר עם מילצ'ן לגבי ההוצאות והחשבונות, וכי פעלה בעבודתה השוטפת על סמך דבריה, בקשותיה ואישוריה הבלעדיים של קליין.
למקום בפרוטוקול · עמוד 19582 › -
העדר בדיקה של שימושי המזומן מה נאמר
שוחט נשאלה בחקירה הנגדית על משיכות המזומנים השונות, ואישרה כי לא פיקחה ולא ידעה לאילו יעדים וצרכים שימשו סכומי הכסף שנמשכו בפועל מחשבונו של מילצ'ן.
למקום בפרוטוקול · עמוד 19599 › -
גרסאות סותרות בעניין קבלות המזומן מה נאמר
ההגנה עימתה את שוחט עם עדותו המוקדמת של חסון בבית המשפט, שבה טען כי נמסרו לה קבלות מפורטות ומסודרות כנגד כל משיכת מזומנים שבוצעה על ידו.
למקום בפרוטוקול · עמוד 19602 › -
השוואת נתוני דו"חות ושינויי גרסאות מה נאמר
הסנגורית הציגה בפני שוחט פערים מהותיים במספרי השורות, בעמודות ובסכומי ההוצאות בין דו"חות תשלום שונים שהוכנו ונמסרו לחוקרי המשטרה בשלבים שונים של החקירה.
למקום בפרוטוקול · עמוד 19622 › -
הכרטיס של חברת לימה סול מה נאמר
שוחט נשאלה לגבי שימוש בכרטיס אשראי של חברת לימה סול לכיסוי הוצאות פרטיות, וציינה כי הכרטיס הוחזק אצל קליין ושימש לחיוב הוצאותיו של מילצ'ן בישראל.
למקום בפרוטוקול · עמוד 19627 › -
עדות פיינטוך ורקע פעילות חברת המשקאות מה נאמר
פיינטוך פתח את עדותו בתיאור פעילותו המסחרית רבת השנים בתחום יבוא והפצת משקאות אלכוהוליים בישראל, ופירט על הקמת חברת המשקאות וניהולה המשותף יחד עם שותפיו.
למקום בפרוטוקול · עמוד 19639 › -
הזמנת שמפניות ופתיחת כרטיסי לקוח מה נאמר
פיינטוך הסביר כיצד פתח בחברתו כרטיסי לקוח רשמיים עבור מילצ'ן ועבור פאקר בעקבות פניותיה של קליין, שביקשה לרכוש שמפניות ויינות באופן שוטף ישירות מהיבואן.
למקום בפרוטוקול · עמוד 19642 › -
מסירת המשקאות וביצוע התשלומים מה נאמר
פיינטוך תיאר את אופן העברת ארגזי המשקאות ישירות לרכבה של קליין או לרכבו של חסון ליד ביתו, במקביל למסירת החשבוניות וקבלת התשלומים בהעברות בנקאיות מסודרות.
למקום בפרוטוקול · עמוד 19643 › -
עימות פיינטוך עם חשבוניות משנת 2009 מה נאמר
בחקירה הנגדית הציגה ההגנה לפיינטוך חשבוניות על רכישת שמפניה ורודה משנת 2009, ועימתה אותו עם טענתו המוקדמת לפיה מכירת המשקאות עבור מילצ'ן החלה רק בסביבות 2011.
למקום בפרוטוקול · עמוד 19659 › -
הסכסוך המשפטי וטענות על מערכות המחשוב מה נאמר
ההגנה חקרה את פיינטוך על הסכסוך המשפטי ועל כתב התביעה שהגיש נגד שותפו בבלי, שכלל טענות בדבר חסימת גישתו לתוכנות הנהלת החשבונות ולמערכות המחשוב של החברה.
למקום בפרוטוקול · עמוד 19665 › -
רכישת בקבוקי טקילה בדיוטי פרי מה נאמר
פיינטוך נשאל על רכישת בקבוקי טקילה בדיוטי פרי עבור מילצ'ן באופן פרטי, והסביר כי פעל כך משום שהמוצר המבוקש לא היה זמין במלאי החברה באותה עת.
למקום בפרוטוקול · עמוד 19694 ›
התקציר מופק אוטומטית, וכל סוגיה בו מעוגנת בציטוט מתוך הפרוטוקול עצמו.