עדות רויטל אברהם, 08.11.2022
הדיון התמקד בבחינת אספקת הסיגרים והמשקאות החריפים למילצ'ן ולפאקר באמצעות שמיעת עדויותיהם של ארבעה בעלי חנויות, עובדים ומנהלי חשבונות. תחילה העידה סגל, בעלת חנות הקבינט, על רכישות סיגרים שביצעו קליין וחסון, סוגי המותגים, אופן מתן ההנחות וההתנהלות מול הלקוחות. היא הסבירה את דפוסי ההזמנות, אופן שמירת הקבלות ושיטות התמחור והזיכויים שניתנו לקונים קבועים. לאחר מכן נשמעה עדותה של אברהם מסניף חינאווי בהרצליה, אשר תיעדה רכישות שמפניות, יינות וסיגרים. חקירתה של אברהם נסובה סביב אופן רישום הפריטים בחשבוניות, משמעות הסימונים של קופסאות לעומת יחידות בודדות, דרכי התשלום בהעברות בנקאיות והנוהג לריכוז חשבוניות בסוף החודש. היא נשאלה על זיהוי הלקוחות שביצעו את ההזמנות בפועל ועל נהלי הוצאת הסחורה מהחנות. בהמשך עלה להעיד מועלם מחנות פורטו וינו, שנשאל על מכירת סיגרים יקרה ועל פערי המחירים בין הקנייה מהיבואן למחיר המכירה. מועלם הסביר את תהליך הרכישה, תיעוד העסקה בספרים, וההבדלים בין מחירי מחירון למחירים שנגבו בפועל בעסקאות מיוחדות. לבסוף העיד אבו מנה, מנהל החשבונות ברשת חינאווי ג'ורג', על נהלי העבודה הכספיים, הנפקת תעודות משלוח וחשבוניות מס, וכן על המאמצים לאתר נתונים כספיים וגיבויים ישנים מתוך תקליטורים וקובצי מחשב. אבו מנה פירט את מבנה מערכת המחשוב, אופן שמירת הנתונים לאורך תקופות שונות, והקשיים הטכניים בשחזור מידע הנהלת חשבונות היסטורי עבור הרשויות.
הסוגיות שנדונו
-
עדות עינב סגל על חנות הקבינט מה נאמר
סגל הציגה את פרטיה האישיים בעדותה ותיארה את תקופת עבודתה בחנות הסיגרים הקבינט, שבה נהגו לרכוש אספקה עבור מילצ'ן בין השנים אלפיים ואחת עשרה לאלפיים וארבע עשרה.
למקום בפרוטוקול · עמוד 19453 › -
רכישות סיגרים בחנות הקבינט מה נאמר
סגל תיארה את עבודתה בחנות הקבינט ואת רכישת הסיגרים הקובניים על ידי קליין וחסון, כולל סוגי הסיגרים והתדירות שבה הגיעו.
למקום בפרוטוקול · עמוד 19454 › -
רכישת סיגרים עבור מילצ'ן מה נאמר
סגל העידה בבית המשפט כי קליין וחסון נהגו להגיע באופן אישי לחנות ולרכוש מוצרי טבק וסיגרים מסוגי קוהיבה ופרטגס עבור מילצ'ן.
למקום בפרוטוקול · עמוד 19454 › -
חקירת סגל במרכז שפיים מה נאמר
הסנגור וולנרמן חקר את סגל על הנסיבות שבהן נגבתה הודעתה במשטרה בסניף של רשת מזון מהיר, תוך הסתמכות על זיכרונה בלבד וללא הצגת מסמכים חשבונאיים.
למקום בפרוטוקול · עמוד 19460 › -
הצגת סרטי קופה של רכישות בודדות מה נאמר
באי כוח ההגנה הציגו סרטי קופה מן החנות המלמדים על קניות של קופסה יחידה או סיגרים בודדים, בניגוד להנחה שלפיה נרכשו תמיד שתי קופסאות יחדיו בכל קנייה.
למקום בפרוטוקול · עמוד 19468 › -
הפערים בסרטי הקופה ובמחירי הסיגרים מה נאמר
במהלך החקירה הנגדית הוצגו לעדת התביעה סרטי קופה המעידים על רכישות של קופסה בודדת או סיגרים בודדים בתפזורת, במחירים הנמוכים מהערכותיה הקודמות של המשטרה לגבי היקפי הקניות.
למקום בפרוטוקול · עמוד 19469 › -
הנהלת החשבונות של חינאווי הרצליה מה נאמר
אברהם העידה על תפקידה בהפקת חשבוניות עבור מילצ'ן ופאקר, ועל אופן אישור ההזמנות מול קליין, רישומן בחנות וביצוע התשלומים באמצעות העברות בנקאיות ישירות מחשבונותיהם.
למקום בפרוטוקול · עמוד 19477 › -
עדות רויטל אברהם על חינאווי הרצליה מה נאמר
אברהם העידה בפני בית המשפט והסבירה את מהות תפקידה בהנהלת החשבונות של חברת חינאווי בסניף הרצליה, מאז שהחלה לעבוד בחברה בשנת אלפיים ושלוש עשרה.
למקום בפרוטוקול · עמוד 19477 › -
הזמנות ואספקת סחורה למילצ'ן ולפאקר מה נאמר
אברהם תיארה את נוהל העבודה שבו סופקו משקאות חריפים וסיגרים באמצעות רכב החברה, ופירטה את תהליך אישור החשבוניות מול קליין שנערך בהתכתבויות בדואר אלקטרוני.
למקום בפרוטוקול · עמוד 19477 › -
סיווג סיגרים בתפזורת מול קופסאות מה נאמר
נבדקו חשבוניות שבהן נרשמו סיגרים תחת ההגדרה הכללית של תפזורת בכמויות שונות, מול טענות ההגנה כי הרישומים שיקפו יחידות בודדות בלבד ולא מארזים או קופסאות סגורות.
למקום בפרוטוקול · עמוד 19480 › -
מחלוקת על שרשרת המסירה של המסמכים מה נאמר
עורכי הדין מילשטיין וחדד העלו טענות בנוגע לשרשרת העברת המוצגים, לאחר שהתברר כי נג'יב חינאווי הוא שמסר את מעטפת המסמכים לחוקרים בהיעדרה של מנהלת החשבונות.
למקום בפרוטוקול · עמוד 19491 › -
בדיקת זמני הטבעת החותמת על המסמכים מה נאמר
ההגנה הציגה ראיות לכך שהחותמת הרשמית של החברה על גבי מסמכי הנהלת החשבונות הוטבעה רק במעמד גביית הודעתה של אברהם במשרדי החקירות של המשטרה.
למקום בפרוטוקול · עמוד 19495 › -
בחינת חשבוניות מול רישומי פריטים ספציפיים מה נאמר
עורכי הדין של ההגנה הציגו במהלך החקירה חשבוניות שבהן הופיעו שמות של מותגים ספציפיים, זאת במקביל לשורות אחרות שבהן נרשמו סיגרים בתפזורת כללית.
למקום בפרוטוקול · עמוד 19502 › -
מסירת חשבונית הרכישה למשטרה מה נאמר
מועלם סיפר לחוקרים כיצד פנו אליו נציגי המשטרה, וכיצד איתר והדפיס עבורם מתוך מערכת המחשב את חשבונית הרכישה משנת אלפיים וארבע עשרה בסיוע תמיכה טכנית.
למקום בפרוטוקול · עמוד 19524 › -
פרטי עסקת הסיגרים בסך שלוש עשרה אלף וחמש מאות מה נאמר
מועלם פירט בעדותו את סוגי הסיגרים הקובניים היוקרתיים שנכללו בעסקה המדוברת, ותיאר כיצד בוצע החיוב הכספי באמצעות כרטיס אשראי שלא נכח פיזית בחנות.
למקום בפרוטוקול · עמוד 19524 › -
השוואת מחירי סיגרים מול חנויות אחרות מה נאמר
עורכת הדין נועה מילשטיין הציגה לעד מחירונים וחשבוניות מחנויות אחרות, במטרה להצביע על פערי מחירים משמעותיים בעלויות של סיגרים מסוגים זהים.
למקום בפרוטוקול · עמוד 19534 › -
הערכות לדיונים הבאים בתיק מה נאמר
השופטת רבקה פרידמן פלדמן הדגישה בפני עורכי הדין את הצורך להיערך מראש לחקירת העדים הבאים ולמעבר המתוכנן לשמיעת הראיות בפרשה הנוספת.
למקום בפרוטוקול · עמוד 19539 › -
עדות נימר אבו מנה מחברת משקאות חינאווי מה נאמר
אבו מנה תיאר בעדותו את תפקידו המקצועי כחשב החברה, ופירט את המבנה הארגוני של רשת החנויות המשפחתית העוסקת במכירה ובשיווק של משקאות חריפים ויינות.
למקום בפרוטוקול · עמוד 19539 ›
התקציר מופק אוטומטית, וכל סוגיה בו מעוגנת בציטוט מתוך הפרוטוקול עצמו.